El Departamento de Tesoro de EEUU ha implementado una nueva ley que compromete a las personas que retiren 200 dólares en efectivo o más, en caso de que formen parte de una lista de zonas fronterizas. En este sentido, la nueva normativa pretende mitigar el impacto del narcotráfico y el lavado de dinero en el país norteamericano.
NOTAS RELACIONADAS
Por ello, las personas que empleen servicios de envío de dinero o casas de cambio en códigos postales específicos de Texas o California podrían ser perjudicadas. A partir de ahora, cualquier transacción financiera que supere el monto establecido será investigada por las autoridades estadounidenses.
¿Cuál es la nueva medida?
Geographic Targeting Order (GTO) es la nueva orden para negocios de servicios monetarios, los cuales deben reportar los pagos de 200 dólares o más. De este modo, se busca erradicar el financiamiento de carteles criminales mediante operaciones con “montos pequeños”, las cuales podrían pasar desapercibidas.
Aunque la ley entró en vigencia el pasado 10 de abril del año en curso se mantendrá activa por 179 días más. En este período, aquellas transacciones que sean sospechosas, serán evaluadas e investigadas como delitos directamente por la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros).
¿Cuáles son las zonas incluidas en la lista?
El Gobierno estadounidense ha relevado la lista de las zonas que serán investigadas durante los próximos días, entre estas:
California
- Imperial County: 92231, 92249, 92281, 92283
-
San Diego County: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Texas
-
Cameron County: 78520, 78521
-
El Paso County: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
-
Hidalgo County: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
-
Maverick County: 78852
-
Webb County: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
¿Cuál es el impacto de la medida?
Es importante mencionar que serán afectadas las personas que residan, trabajen o retiren dinero en los códigos postales establecidos. Por ende, quienes movilicen esta cantidad de dinero podrían ser sancionadas o implicadas en diversos delitos, representando una medida contundente para contrarrestar las redes de organizaciones criminales, principalmente en zonas fronterizas.