Estos son los requisitos para abrir cuentas bancarias de personas naturales ante Sudeban

Recientemente, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) informó que las personas naturales podrán aperturar sus cuentas de manera legal, segura y rápida. 
En este sentido, el organismo publicó un comunicado que reseña: “Con el fin de ofrecer nuevas oportunidades garantizando la igualdad para los clientes, usuarios y usuarias en el proceso de bancarización (…) esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario considera necesario flexibilizar los requisitos para la apertura de cuentas bancarias, tomando en cuenta las variables que modifican la calificación de riesgo en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”. 

De igual modo, la institución precisó los recaudos que serán necesarios para abrir cuentas corrientes y de ahorro. A continuación, te ofrecemos la información detallada: 
Cédula de Identidad laminada, puede estar vigente o vencida. 
Dirección exacta del titular. 
En el caso de los extranjeros, ameritan el pasaporte legible.
Mientras que, la cantidad máxima a movilizar es de 700 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor publicada en el Banco Central de Venezuela (BCV). 
Por otra parte, el solicitante deberá consignar ante las entidades bancarias los siguientes requisitos: 

• Documento de identidad, sea vigente o vencido. 
• Dirección del solicitante. 
• Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) legible y vigente. 
• Certificación de Ingresos, en caso de ser trabajador independiente. 
• En caso de ser dependiente laboral, constancia de trabajo.

Aquellos que deseen abrir cuentas en moneda extranjera tendrán que acudir a una entrevista que puede ser presencial o virtual; la cual será certificada por Sudeban. 
“En cuanto a las Personas Jurídicas se mantendrán los requisitos establecidos en la precitada Resolución (…) el incumplimiento de lo antes dispuesto será sancionado conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, sin perjuicio de las medidas administrativas e instrucciones que este Ente Supervisor pueda imponer en atención a sus competencias”, concluye el comunicado.