En una decisión significativa para la República de Panamá, que, sin duda, conlleva efectos positivos para la economía del país, la Comisión de la Unión Europea ha comunicado la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
NOTAS RELACIONADAS
El Gobierno panameño explicó que la salida del país de esa lista se da “tras un proceso iniciado en octubre de 2020, en el que se han implementado importantes medidas para combatir estos flagelos”.
Según se pudo conocer al respecto, luego de “examinar los progresos presentados por el país en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, para subsanar las deficiencias estratégicas en esta materia, la Comisión acogió con satisfacción los importantes avances presentados por el equipo técnico de Panamá en la mejora de su régimen anti blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.
Entre esos avances, se observó que el país no solo fortaleció el marco jurídico y normativo para cumplir los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que también implementó importantes mecanismos que evidenciaron la efectividad respecto a las medidas adoptadas.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Panamá sale de una lista relacionada con el blanqueo de capitales. En octubre del año pasado, el GAFI también sacó por segunda vez a Panamá de su “lista gris” por considerar que ha progresado en su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, una acción que el Gobierno consideró positiva para su economía.
