En pleno desarrollo del Mundial 2026, que se desarrolla en Norteamérica, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron en Estados Unidos una investigación sobre operaciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
NOTAS RELACIONADAS
La pesquisa se centra en la gestión de fondos y contratos comerciales internacionales de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, ante sospechas de presuntas maniobras de lavado de activos y fraude bancario dentro de la jurisdicción estadounidense.
La investigación está encabezada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especialistas en delitos económicos. Uno de los principales focos del caso es la empresa TourProdEnter LLC, cuya participación en el manejo de recursos provenientes de contratos comerciales firmados por la AFA con patrocinadores y otras compañías internacionales está siendo examinada por las autoridades.
AFA Investigado por autoridades de los Estados Unidos
De acuerdo con la información conocida, los investigadores buscan reconstruir el recorrido del dinero para determinar si TourProdEnter LLC actuó como intermediaria en el cobro y distribución de esos ingresos. La documentación analizada indica que la firma habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas abiertas en entidades financieras de Estados Unidos, entre ellas Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
Además, las autoridades estadounidenses revisan el destino de otros 57 millones de dólares que habrían sido colocados en distintas sociedades. Los fiscales intentan establecer el origen de esos fondos y verificar si las operaciones contaban con una justificación económica válida, como parte de una investigación que continúa en desarrollo.
